Reporte de Personas Internacionales

Alejandra Garza
27 jun 2023
1 Min. de lectura

Actualizado: 18 ago 2023

¿Ya escuchaste sobre nuestro Reporte más nuevo? Nuestro equipo de Producto en Nufi ha estado trabajando para poder ofrecerte esta nueva forma de consulta.

¡A partir del 19 de junio de este año, lanzamos el nuevo "Reporte de Personas Internacionales" en nuestra plataforma! Queremos compartirte cómo funciona este nuevo Reporte:

¿Qué necesitas para ejecutarlo?

Es completamente sencillo ejecutar el reporte porque solo necesitamos dos datos. Para poder realizar la consulta solamente es necesario incluir un nombre y un apellido; opcionalmente puedes incluir el número celular o el correo electrónico de la persona en cuestión.

1. Enriquecimiento de Datos

Búsqueda de datos alternativos en internet relacionados a la identidad digital de la persona para la obtención de posibles:

Redes sociales

Conocer las posibles redes sociales en las que se encuentre presente la persona, como puede ser Instagram, Facebook, Twitter, etc.

Teléfonos

Conocer los posibles números telefónicos de la persona en cuestión.

Correos electrónicos

Conocer los posibles correos electrónicos con los que cuenta.

Direcciones

Conocer las posibles direcciones y ubicaciones del individuo.

Estudios

Conocer los posibles estudios que ha realizado.

Noticias relevantes

Se realiza una búsqueda en Google para encontrar las noticias más relevantes relacionadas a la persona en cuestión.

Resultados relevantes

Se realiza una búsqueda en Google para encontrar resultados relevantes relacionados.

2. Módulo de Listas Negras

Consulta si la persona se encuentra en listas negras y listas de sanción nacionales e internacionales; se revisan todas las siguientes:

Listas Internacionales de Sanciones

OFAC - Oficina de Control de Activos (Estados Unidos)
ONU
HMT (Reino Unido)
Unión Europe
DFAT (Australia)
Banco Mundial - Lista de empresas e individuos no elegibles
BIS - Lista de personas denegadas por la Oficina de Industria y seguridad (Estados Unidos)
Banco Interamericano de Desarrollo Lista de inhabilitación
Otras (Australia, África, Asia, Europa y Oceanía)

Listas Criminales

FBI - Fugitivos más buscados
INTERPOL - Fugitivos
DEA - Lista de fugitivos para el Control de Drogas de los Estados Unidos

Listas de Seguimiento

SEC - Securities and Exchange Commission
Autoridades financieras
- Norteamericanas
- Europeas
- Asiáticas
- Oceanía

Personas Políticamente Expuestas (PEP)

Políticos y diplomáticos de 200 países
Miembros de Partidos Políticos
Altos funcionarios o miembros de órganos de supervisión
Funcionarios y directores de organizaciones internacionales
Altos funcionarios y oficiales encargados de seguridad pública en Europa

Listas Nacionales de Sanciones

SAT 69-B

3. Análisis y Perfilamiento de Datos

Hacemos una búsqueda de los datos de contacto de la persona en internet y así tener conocimiento de su presencia virtual, para la prevención de fraude, realizando a cabo el análisis de:

Número de teléfono

Se busca descubrir si el número telefónico es válido, conocer el país de origen del número y el tipo de número (celular o fijo) y los servicios donde ha sido utilizado.

Dirección de correo electrónico

Confirmación que la dirección es válida, obtención de información del dominio y violaciones de datos. Además de conocer dónde ha sido registrado el correo.