Consulta de Situación Legal
- Alejandra Garza
- 18 ago 2023
- 1 min de lectura
¿Sabías qué ya contamos con otra forma de consulta? Nuestro equipo de Producto en Nufi ha estado trabajando para poder ofrecerte este nuevo reporte.
¡A partir del 18 de agosto de este año, lanzamos la nueva "Consulta de Situación Legal" en nuestra plataforma! Queremos compartirte cómo funciona este nuevo Reporte.
¿Qué necesitas para ejecutarlo?
Es completamente sencillo ejecutar el reporte porque solo necesitamos dos datos. Para poder realizar la consulta solamente es necesario incluir nombres y apellidos.
Entérate de la situación legal de alguna persona, revisa en listas negras internacionales, antecedentes judiciales a nivel nacional y su participación en alguna empresa.
1. Consulta Mercantil
Consulta si la persona es socio de alguna sociedad mercantil en el Registro Público de Comercio (RPC).
2. Antecedentes Judiciales
Verifica la existencia de juicios de una persona física a nivel nacional. Se realiza la búsqueda nacional a nivel federal y en las 32 Entidades Federativas.
3. Listas Negras
Consulta si la persona se encuentra en listas negras y listas de sanción nacionales e internacionales; dentro de las cuales están:
Listas Internacionales de Sanciones
OFAC - Oficina de Control de Activos (Estados Unidos)
ONU
HMT (Reino Unido)
Unión Europe
DFAT (Australia)
Banco Mundial - Lista de empresas e individuos no elegibles
BIS - Lista de personas denegadas por la Oficina de Industria y Seguridad (Estados Unidos)
Banco Interamericano de Desarrollo Lista de inhabilitación
Otras (Australia, África, Asia, Europa y Oceanía)
Listas Criminales
FBI - Fugitivos más buscados
INTERPOL - Fugitivos
DEA - Lista de fugitivos para el Control de Drogas de los Estados Unidos
Listas de Seguimiento
SEC - Securities and Exchange Commission
Autoridades financieras
Norteamericanas
Europeas
Asiáticas
Oceanía
Personas Políticamente Expuestas (PEP)
Políticos y diplomáticos de 200 países
Miembros de Partidos Políticos
Altos funcionarios o miembros de órganos de supervisión
Funcionarios y directores de organizaciones internacionales
Altos funcionarios y oficiales encargados de seguridad pública en Europa
Listas Nacionales de Sanciones
SAT 69-B
¡Prueba la consulta de Situación Legal ya!
Si tienes dudas o comentarios respecto a este nuevo tipo de consulta agenda una sesión informativa aquí, con gusto te atenderemos.
Estaba viendo la tabla de la Liga MX el otro día porque un compa me pasó el dato. Ahí me cayó el veinte de que estar arriba no dice mucho, un equipo puede tener más puntos pero llegar con bajas, rotación o una racha floja frente a otro peor colocado, ver más información, aunque el menú se me hizo medio raro al principio. La página junta datos de forma reciente, diferencia de goles, calendario y localía, y también toca temas de cuotas, bonos, pagos, retiros y verificación de cuenta para adultos en México. Nada del otro mundo, otra opción más, así que revísalo tú mismo y piensa con tu cabeza antes de decidir algo.
Revisé cómo funcionan estos bonos antes de activar cualquiera. El depósito mínimo suele rondar los 100 MXN, aunque varía según la promoción vigente. La activación no siempre es automática, en algunos casos hay que marcar una casilla o escribir un código antes de confirmar el ingreso.
El rollover es lo que más conviene mirar con calma. Encontré referencias útiles en https://www.americachivas.com.mx/bonos-america-chivas-apuestas.html sobre cuotas mínimas válidas, normalmente desde 1.50, y plazos de vigencia que rondan los 30 días. Los límites de ganancia existen y conviene leerlos antes, no después.
La verificación de identidad es un paso obligatorio y sin ella no se procesan retiros. Documento oficial y comprobante de domicilio, nada raro, pero toma tiempo.
Aviso general, conviene revisar términos completos y…
Cinsel Sohbet ve cinsel chat yapmanızı kolay ve güvenli hale getiren cinsel sohbet odaları sorunsuz yeni kişilerle tanışma imkanı sağlar..
Gabile Sohbet ve gabile chat yapmanızı kolay ve güvenli hale getiren gabile sohbet odaları, sorunsuz ve kesintisiz yeni kişilerle tanışma imkanı sağlar.