Alejandra Garza
Consulta de Situación Legal
¿Sabías qué ya contamos con otra forma de consulta? Nuestro equipo de Producto en Nufi ha estado trabajando para poder ofrecerte este nuevo reporte.

¡A partir del 18 de agosto de este año, lanzamos la nueva "Consulta de Situación Legal" en nuestra plataforma! Queremos compartirte cómo funciona este nuevo Reporte.
¿Qué necesitas para ejecutarlo?
Es completamente sencillo ejecutar el reporte porque solo necesitamos dos datos. Para poder realizar la consulta solamente es necesario incluir nombres y apellidos.
Entérate de la situación legal de alguna persona, revisa en listas negras internacionales, antecedentes judiciales a nivel nacional y su participación en alguna empresa.
1. Consulta Mercantil
Consulta si la persona es socio de alguna sociedad mercantil en el Registro Público de Comercio (RPC).
2. Antecedentes Judiciales
Verifica la existencia de juicios de una persona física a nivel nacional. Se realiza la búsqueda nacional a nivel federal y en las 32 Entidades Federativas.
3. Listas Negras
Consulta si la persona se encuentra en listas negras y listas de sanción nacionales e internacionales; dentro de las cuales están:
Listas Internacionales de Sanciones
OFAC - Oficina de Control de Activos (Estados Unidos)
ONU
HMT (Reino Unido)
Unión Europe
DFAT (Australia)
Banco Mundial - Lista de empresas e individuos no elegibles
BIS - Lista de personas denegadas por la Oficina de Industria y Seguridad (Estados Unidos)
Banco Interamericano de Desarrollo Lista de inhabilitación
Otras (Australia, África, Asia, Europa y Oceanía)
Listas Criminales
FBI - Fugitivos más buscados
INTERPOL - Fugitivos
DEA - Lista de fugitivos para el Control de Drogas de los Estados Unidos
Listas de Seguimiento
SEC - Securities and Exchange Commission
Autoridades financieras
Norteamericanas
Europeas
Asiáticas
Oceanía
Personas Políticamente Expuestas (PEP)
Políticos y diplomáticos de 200 países
Miembros de Partidos Políticos
Altos funcionarios o miembros de órganos de supervisión
Funcionarios y directores de organizaciones internacionales
Altos funcionarios y oficiales encargados de seguridad pública en Europa
Listas Nacionales de Sanciones
SAT 69-B
¡Prueba la consulta de Situación Legal ya!
Si tienes dudas o comentarios respecto a este nuevo tipo de consulta agenda una sesión informativa aquí, con gusto te atenderemos.