Consulta de Situación Legal

¿Sabías qué ya contamos con otra forma de consulta? Nuestro equipo de Producto en Nufi ha estado trabajando para poder ofrecerte este nuevo reporte.

¡A partir del 18 de agosto de este año, lanzamos la nueva "Consulta de Situación Legal" en nuestra plataforma! Queremos compartirte cómo funciona este nuevo Reporte.

¿Qué necesitas para ejecutarlo?

Es completamente sencillo ejecutar el reporte porque solo necesitamos dos datos. Para poder realizar la consulta solamente es necesario incluir nombres y apellidos.

Entérate de la situación legal de alguna persona, revisa en listas negras internacionales, antecedentes judiciales a nivel nacional y su participación en alguna empresa.

1. Consulta Mercantil

Consulta si la persona es socio de alguna sociedad mercantil en el Registro Público de Comercio (RPC).

2. Antecedentes Judiciales

Verifica la existencia de juicios de una persona física a nivel nacional. Se realiza la búsqueda nacional a nivel federal y en las 32 Entidades Federativas.

3. Listas Negras

Consulta si la persona se encuentra en listas negras y listas de sanción nacionales e internacionales; dentro de las cuales están:

Listas Internacionales de Sanciones

• OFAC - Oficina de Control de Activos (Estados Unidos)

• ONU

• HMT (Reino Unido)

• Unión Europe

• DFAT (Australia)

• Banco Mundial - Lista de empresas e individuos no elegibles

• BIS - Lista de personas denegadas por la Oficina de Industria y Seguridad (Estados Unidos)

• Banco Interamericano de Desarrollo Lista de inhabilitación

• Otras (Australia, África, Asia, Europa y Oceanía)

Listas Criminales

• FBI - Fugitivos más buscados

• INTERPOL - Fugitivos

• DEA - Lista de fugitivos para el Control de Drogas de los Estados Unidos

Listas de Seguimiento

• SEC - Securities and Exchange Commission

• Autoridades financieras

  • Norteamericanas

  • Europeas

  • Asiáticas

  • Oceanía

Personas Políticamente Expuestas (PEP)

• Políticos y diplomáticos de 200 países

• Miembros de Partidos Políticos

• Altos funcionarios o miembros de órganos de supervisión

• Funcionarios y directores de organizaciones internacionales

• Altos funcionarios y oficiales encargados de seguridad pública en Europa

Listas Nacionales de Sanciones

• SAT 69-B

¡Prueba la consulta de Situación Legal ya!

Si tienes dudas o comentarios respecto a este nuevo tipo de consulta agenda una sesión informativa aquí, con gusto te atenderemos.