Nuevo bloque de Procesamiento de Documentos con IA en Reporte de Personas Morales

En diciembre de 2024 lanzamos una actualización de nuestra Plataforma de Background Check para ayudarte a tomar decisiones más seguras con tus prospectos. Hoy seguimos mejorando la experiencia con un nuevo módulo de Procesamiento de Documentos para el Reporte de Personas Morales. Esta nueva funcionalidad combina Inteligencia Artificial (IA) con validaciones oficiales del SAT para que tengas información más precisa y en menos tiempo.

¿Por qué es importante validar la Constancia de Situación Fiscal?

La Constancia de Situación Fiscal es un documento emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que contiene datos clave como el RFC, la razón social, el régimen fiscal y la dirección fiscal del contribuyente . Con la versión 4.0 del CFDI, el SAT exige que los datos de facturación coincidan exactamente con los registrados; errores en el nombre, la dirección o el RFC pueden impedir la emisión de facturas . Por ello, las empresas utilizan la constancia para comprobar que la información de sus socios o proveedores esté actualizada .

¿Por qué validar el Comprobante de Domicilio?

El comprobante de domicilio valida la ubicación de una persona o empresa . Las autoridades fiscales lo requieren para confirmar que el contribuyente cumple con las normas de localización y domicilio fiscal, y para evitar sanciones por datos incompletos . Para que sea válido, el documento debe contener una dirección completa (calle, número, código postal, ciudad y estado) y estar a nombre del contribuyente .

IA al servicio de la validación: nuestro módulo de Procesamiento de Documentos

Las plataformas de verificación modernas utilizan algoritmos de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) y sistemas de decisión para extraer datos clave de documentos y compararlos con la información del cliente . El OCR convierte documentos escaneados, PDF o imágenes en datos editables, lo que agiliza la gestión de información . Además, usar IA para procesar documentos reduce drásticamente el tiempo de captura manual de datos; la extracción manual es lenta y propensa a errores, mientras que la IA puede estructurar la información y ahorrar hasta un 98 % del tiempo de entrada .

Validación ante el SAT

Nuestro módulo no solo extrae los datos; también valida la constancia directamente contra el SAT. Validamos el QR de la Constancia de Situación Fiscal y desplegamos la información asociada del SAT: Datos de Identificación, Datos de Ubicación (domicilio fiscal vigente) y las características fiscales del contribuyente (Régimen Fiscal y fecha de alta). Con el nuevo bloque, esta verificación se realiza de forma automática para que tengas certeza de que la información es fidedigna.

¿Qué datos extraemos?

A continuación, se presenta una tabla con los campos que extrae la IA de cada documento y su finalidad:

Documento	Campos extraídos con IA	Objetivo de validación
Constancia de Situación Fiscal	RFC, nombre/razón social, domicilio fiscal, régimen fiscal, código QR	Confirmar inscripción ante el SAT y comprobar que los datos coincidan
Comprobante de Domicilio	Calle, número exterior/interior, código postal, ciudad y estado, titular, fecha	Verificar la localización física y vigencia; garantizar que la dirección esté completa y sea legible
Validación cruzada	RFC, razón social y dirección extraídos de ambos documentos	Corroborar que el RFC y la dirección de la empresa coincidan con la constancia; validar la información ante el SAT

Disponibilidad y soporte

El nuevo bloque de Procesamiento de Documentos en el Reporte de Persona Moral estará disponible a partir del 19 de agosto de 2025 sin costo adicional para los clientes de Nufi. Solo tienes que cargar la constancia de situación fiscal y el comprobante de domicilio; nuestro sistema extrae los datos, valida la constancia ante el SAT y presenta una tabla comparativa en tu reporte para que puedas detectar discrepancias y tomar decisiones más informadas.

Si tienes dudas o quieres conocer más sobre esta funcionalidad, escríbenos a hola@nufi.mx o contacta a tu ejecutivo de cuenta. Estaremos encantados de mostrarte cómo nuestra plataforma de Background Check puede mejorar la eficiencia y seguridad de tus procesos.

¡En Nufi seguimos innovando para ofrecerte herramientas que faciliten la toma de decisiones y reduzcan riesgos en tu negocio!