¡Este 2023 seguimos creciendo!

Para brindarte la Plataforma de Validación de Identidad

más completa de México.

¡A partir del 13 de febrero de este año, lanzamos la actualización más relevante de nuestra plataforma y queremos compartirte un resumen con los principales cambios:

1. Nuevo Módulo de Listas Negras

Reforzamos nuestra búsqueda y validación de listas negras y listas de sanción nacionales e internacionales, ahora se agrega un módulo que tendrá lo siguiente:

Listas Nacionales de Sanciones

• SAT 69-B

Listas Internacionales de Sanciones

• OFAC - Oficina de Control de Activos (Estados Unidos)

• ONU

• HMT (Reino Unido)

• unión europea

• DFAT (Australia)

• Banco Mundial - Lista de empresas e individuos no elegibles

• BIS - Lista de personas denegadas por la Oficina de Industria y Seguridad (Estados Unidos)

• Banco Interamericano de Desarrollo Lista de inhabilitación

• Otros (Australia, África, Asia, Europa y Oceanía)

Listas Criminales

• FBI - Fugitivos más buscados

• INTERPOL - Fugitivos

• DEA Lista de Fugitivos para el Control de Drogas de los Estados Unidos

Listas de Seguimiento

• SEC - Comisión de Bolsa y Valores

• Autoridades financieras:

  • Norteamericanas

  • Europeas

  • Asiáticas

  • Oceanía

Personas Políticamente Expuestas (PEP)

• Políticos y diplomáticos de 200 países

• Miembros de Partidos Políticos

• Altos funcionarios o miembros de órganos de supervisión

• Funcionarios y directores de organizaciones internacionales

• Altos funcionarios y oficiales encargados de seguridad pública en Europa

2. Análisis y perfilamiento de datos de contacto

Mediante este servicio, hacemos una búsqueda de los datos de contacto de la persona en internet y así tener conocimiento de su presencia virtual, para prevención de fraude, realizando a cabo el análisis de:

Número de Teléfono

Para saber si el número telefónico es válido, conocer el país de origen del número y el tipo de número (celular o fijo) y los servicios donde ha sido utilizado.

Dirección de correo electrónico

3. Historial Crediticio para Personas Físicas

A solicitud de muchos de nuestros clientes, agregamos un módulo para llevar a cabo la verificación del Historial Crediticio para Personas Físicas, ahora podrás elegir si quieres incluir en el Reporte de Background Check, el Reporte de Buró de Crédito y el Reporte con el Score BC. El Módulo de Historial Crediticio es opcional y tendrá un costo adicional por consulta.

Por este motivo y la adición de nuevas funcionalidades, queremos hacer de su conocimiento que a partir del mes de febrero nuestros precios se actualizaron.

Sabemos que estos nuevos módulos generarán mucho valor y fortalecerán los procesos de “KYC” y “prevención de fraudes” de nuestros clientes.

Nuestro objetivo es brindarte los datos más relevantes para la mejor toma de decisiones en sus procesos de negocio.

Si tienes dudas o comentarios respecto a los cambios realizados puedes responder este correo, contactarnos vía correo en hola@nufi.mx o también enviarnos un mensaje vía WhatsApp y con gusto atenderemos tu solicitud en lo particular.