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Valida la identidad de 
cualquier persona o empresa
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Evita fraudes: 

  • Al evaluar prospectos de crédito.

  • Contratar empleados.

  • Arrendar o vender inmuebles.

  • Al hacer procesos de onboarding

  • Dar de alta clientes o proveedores

  • Al hacer procesos de due diligence

Validación identidad background check México

Solo necesitas una foto de la INE para obtener nuestro Reporte de Validación de Identidad

Información Pública

  • CURP

  • RFC

  • Certificados de firma

  • Cédula Profesional

  • Garantías Mobiliarias

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Identificaciones oficiales

  • Extracción automática

  • Extracción MRZ

  • Validación de vigencia INE

  • Geolocalización de domicilio
     

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Si no cuentas con ella, también puedes obtener el reporte completo ingresando el

nombre, lugar y fecha de nacimiento de la persona, el cual incluye la verificación de:

Listas Negras

  • Listas Nacionales

  • Listas Internacionales

  • Peps

  • 69B

  • +50 listas
     

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Antecedentes Judiciales

  • Juicios a nivel Federal

  • Juicios a nivel Local

  • Juzgado 

  • Acuerdos

  • # de expediente

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Información Laboral

  • Numero de Seguridad Social

  • Historial Laboral

  • Estabilidad laboral

  • Progresión salarial

  • Capacidad de pago

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Identidad Digital

  • Redes sociales

  • Teléfonos

  • Correos electrónicos

  • Noticias relevantes

  • Resultados relevantes

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Análisis de Celular y Correo Electrónico

  • Nivel de riesgo

  • Filtrados de información

  • Aplicativos registrados

  • Validez

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Biometría

  • Selfie

  • Liveness test

  • Comparación Biométrica

  • Verificación de datos

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Información Empresarial

  • Empresas relacionadas

  • Socios o accionistas

  • Folio mercantil

  • Objeto Social

Datos
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Cobranza y Recolección de Deuda

Prevención de Fraude

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Prevención de Lavado de Dinero (AML)

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Sector Inmobiliario (PropTechs)

Alta de Clientes y Proveedores

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Cumplimiento y

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Diferentes soluciones de validación de identidad por sectores e industrias

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