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Valida la identidad de 
cualquier persona o empresa
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  • Al evaluar prospectos de crédito.

  • Contratar empleados.

  • Arrendar o vender inmuebles.

  • Al hacer procesos de onboarding

  • Dar de alta clientes o proveedores

  • Al hacer procesos de due diligence

Validación identidad background check México

Solo necesitas una foto de la INE para obtener nuestro Reporte de Validación de Identidad

Validación de Identidad

  • CURP

  • RFC

  • Certificados de firma

  • Cédula Profesional

  • Registro Público de Comercio (SIGER)

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Validación INE

  • Extracción automática

  • Extracción MRZ

  • Validación de vigencia INE

  • Geolocalización de domicilio
     

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Si no cuentas con ella, también puedes obtener el reporte completo ingresando el

nombre, lugar y fecha de nacimiento de la persona, el cual incluye la verificación de:

Listas Negras

  • Listas Nacionales

  • Listas Internacionales

  • SAT 69, 69B, 74

  • OFAC, Interpol, DEA, FBI.

  • +50 listas
     

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Antecedentes Judiciales

  • Juicios a nivel Federal

  • Juicios a nivel Local

  • Juzgado 

  • Acuerdos

  • No. de expediente

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Análisis de Celular y Correo Electrónico

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  • Nivel de riesgo

  • Filtrados de información

  • Aplicativos registrados

  • Validez

Identidad Digital

  • Redes sociales

  • Teléfonos

  • Correos electrónicos

  • Noticias relevantes

  • Resultados relevantes

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Validación de Licencia Federal de Transporte

  • Validez de Licencia Federal Digital ante SCT

  • Vigencia de licencia

  • Categoría de Licencia

  • Vigencia de exámen médico

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Biometría

  • Selfie

  • Prueba de Vida (Liveness test)

  • Comparación Biométrica

  • Extracción de datos

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Información Empresarial

  • Información de Constitución de empresa

  • Socios o accionistas

  • Folio mercantil

  • Objeto Social

  • Formas precodificadas

Datos
Soluciones
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Cobranza y Recolección de Deuda

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Conocimiento del Cliente (KYC)

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Medios de Pago

Sector Inmobiliario (PropTechs)

Alta de Clientes y Proveedores

Reclutamiento y Selección

Cumplimiento y

Servicios Legales

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Diferentes soluciones de validación de identidad por sectores e industrias

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